Promova Executivos sem Correr Riscos.
Antes de promover um executivo a um cargo de confiança, fazemos uma due diligence interna: verificamos diplomas, processos judiciais, sanções do governo, reputação pública e empresas vinculadas. Tudo com base legal sólida (LGPD) e dentro das posições da ANPD, TST e STJ.
O que uma due diligence de promoção identifica:
* Tipos de achado verificados em cada due diligence, conforme a LGPD e as posições da ANPD.
Usado por Conselhos de Administração, Comitês e Jurídico Corporativo
Riscos Ocultos ao Promover Executivos para Cargos de Confiança
Por que promover é o momento certo: uma vez no cargo de confiança, um executivo tem acesso a caixa, contratos, aprovações, dados estratégicos e reporting. Segundo a ACFE (Occupational Fraud 2026), a fraude conduzida por sócio ou executivo tem prejuízo mediano de US$ 475 mil por caso — 9,5 vezes o de funcionário, e leva 23 meses até ser detectada. A due diligence antes da designação é o último filtro real.
Casos emblemáticos de governança corporativa:
- Americanas (2023): Rombo contábil de R$ 25,3 bilhões evidenciou falhas em due diligence de executivos sênior com autoridade sobre reporting financeiro
- Wirecard (2020): Alta liderança (CEO e COO) promovida sem verificação independente; fraude de € 1,9 bilhão levou ao colapso da empresa
- Carillion (2018): Executivos promovidos acumularam bônus milionários enquanto mascaravam passivos; colapso destruiu 43 mil empregos
O que mais aparece nas due diligences (2022-2025):
- • Conflitos de interesse não declarados: sociedade em empresas fornecedoras, concorrentes ou com familiares na cadeia de suprimentos
- • Sanções administrativas omitidas: CVM, Banco Central ou CADE — que aparecem em bases oficiais mas não constam em autodeclarações
- • Processos judiciais silenciados: ações trabalhistas, tributárias ou criminais relacionadas a períodos anteriores na própria organização ou em outras
- • Certificações e títulos exagerados: MBAs, certificações (CFA, PMP) ou participação em conselhos não confirmados na origem
- • Patrimônio incompatível com a trajetória: sinal de alerta relevante quando o cargo de destino envolve autonomia financeira ou acesso a dados sensíveis
Due Diligence em 18 Dimensões, Alinhada à LGPD e à ANPD
Avaliamos 18 dimensões — de validação de diplomas e certificações até participações societárias, conflitos de interesse, sanções regulatórias, exposição reputacional e referências qualitativas 360°. Tudo com base legal formalizada e parecer objetivo ao Conselho/Comitê.
O que a gente verifica:
- Diplomas: Ligamos direto para as faculdades para confirmar (no Brasil e no exterior)
- Empregos anteriores: Confirmamos com as empresas onde a pessoa diz que trabalhou
- Punicoes e processos: Buscamos em listas do governo e em todos os tribunais
- Empresas escondidas: Procuramos empresas no nome da pessoa ou de parentes, inclusive no exterior
- Fama na internet: Pesquisamos redes sociais, noticias e vazamentos de dados
- Buscas internacionais: listas globais de sancoes e bases de compliance multilaterais
Por que somos diferentes: a due diligence é contratada diretamente pelo Conselho, Comitê de Nomeação, Compliance ou Jurídico — fora da linha hierárquica do executivo avaliado. Isso elimina conflito de interesse no próprio processo.
Fraude de Executivo Custa Muito Mais que Fraude de Funcionário
As 18 Dimensões da Due Diligence de Promoção
Cruzamos bases oficiais brasileiras e internacionais, documentos vazados, tribunais, conselhos profissionais e fontes jornalísticas — com base legal formalizada e uso restrito ao órgão de governança solicitante.
1. Diplomas São Verdadeiros?
PremiumConfirmamos diretamente com as instituições de ensino, no Brasil e no exterior, a veracidade dos diplomas apresentados ao RH
2. Certificações Estão Ativas?
PremiumConfirmamos certificações profissionais (CFA, PMP, CRC, OAB, CRM) na origem — inclusive status de suspensão
3. Trajetória Profissional Reportada
BásicoConfirmamos cargos, datas e responsabilidades reportadas no histórico com os empregadores anteriores
4. Pegada Digital Corporativa
ProfissionalAnalisamos presença pública em LinkedIn, publicações, palestras e entrevistas — e eventuais inconsistências com o reporte interno
5. Sanções Administrativas
BásicoReguladores nacionais brasileiros — financeiros, concorrenciais e integridade pública
6. Processos Judiciais
BásicoVarredura em todos os tribunais do Brasil: cíveis, trabalhistas, criminais e execuções fiscais
7. Empresas Vinculadas
AvançadoIdentificamos participações societárias do executivo, cônjuge e parentes — cruzando com fornecedores, clientes e concorrentes da organização
8. Conflitos de Interesse
ProfissionalSinalizamos vínculos que podem gerar conflito no novo cargo: negócios com fornecedores, concorrentes ou partes relacionadas
9. Incompatibilidade Patrimonial
JudicialAnalisamos se os bens reportáveis publicamente são consistentes com a remuneração histórica — sinal de alerta relevante para cargos com autonomia financeira
10. Exposição Internacional
InternacionalConsulta a documentação pública internacional e bases de compliance globais
11. Listas de Sanções Globais
InternacionalVerificamos listas de procurados e sancionados: EUA, UE, ONU, Interpol e Tesouro Britânico
12. Reputação Pública
DigitalPesquisamos mídia, redes sociais e fóruns especializados para identificar exposições reputacionais relevantes
13. Envolvimento em Casos Noticiosos
ReputacionalRastreamos menções em reportagens de fraude, corrupção, CPIs, acordos de leniência e processos de alto impacto
14. Conselhos e Associações
AvançadoConfirmamos participação atual ou histórica em conselhos, institutos, associações — e eventual desligamento por conduta
15. Referências 360°
QualitativoColetamos percepções qualitativas de ex-gestores, pares, subordinados e clientes — com consentimento e em sigilo
16. Sinais de Alerta na Trajetória
AnalíticoMapeamos lacunas sem explicação, rotatividade fora do padrão setorial, demissões por justa causa e saídas antes de investigações internas
17. Integridade Digital
ProfissionalVerificamos vazamentos, credenciais expostas e atividades públicas que possam indicar exposição a extorsão, conflito de lealdades ou comprometimento
18. Parecer Final de Governança
EntregaResumo executivo com os achados, escore de risco e recomendação objetiva ao Comitê/Conselho: APTO, APTO COM RESSALVAS, INVESTIGAR MAIS ou INAPTO
Como Funciona a Due Diligence de Promoção
Quatro passos com base legal formalizada — de 5 a 10 dias úteis, conforme LGPD e posições da ANPD, TST e STJ
Base Legal e Consentimento
Estruturamos a base legal (contrato de trabalho, política de governança e consentimento formal do executivo) conforme LGPD e posições da ANPD, TST e STJ. Fornecemos o modelo pronto.
Due Diligence em 18 Dimensões
Executamos a pesquisa em bases públicas oficiais, tribunais, conselhos profissionais, documentos internacionais vazados, listas de sanções e fontes jornalísticas.
Análise de Risco e Conflitos
Identificamos sanções, processos, participações societárias, conflitos de interesse, incompatibilidade patrimonial, exposição reputacional e inconsistências com o reporte interno.
Parecer para Conselho/Comitê
Entregamos parecer confidencial de 1 página com escore de risco e recomendação: APTO, APTO COM RESSALVAS, INVESTIGAR MAIS ou INAPTO. Canal seguro e criptografado.
Avisos Legais Importantes
Base Legal: Contrato, Governança e Consentimento
Como a LGPD se aplica: para executivos já empregados, a due diligence se sustenta em (1) cláusulas do contrato de trabalho e da política de governança; (2) legítimo interesse para cargos com autonomia financeira ou acesso a dados sensíveis (LGPD, art. 7º, IX); (3) consentimento específico e formal do executivo para o escopo avaliado.
Fornecemos o modelo de consentimento pronto, validado por nosso jurídico, cobrindo exatamente as fontes utilizadas (bases públicas, tribunais, conselhos profissionais e referências qualitativas).
Posições da ANPD, TST e STJ
ANPD: já manifestou preocupação com tratamento de dados de candidatos externos em pré-contratação. TST e STJ: entendem que exigência de antecedentes criminais na pré-contratação pode ser discriminatória, exceto em funções excepcionais (manejo de valores, segurança, informação sensível).
Nossa resposta: focamos em due diligence pré-promoção, onde o executivo já tem vínculo contratual e há base legal sólida para a avaliação. Nosso jurídico valida o escopo proporcional ao cargo de destino antes de executar qualquer pesquisa.
Direitos do Executivo Avaliado (LGPD)
O executivo avaliado tem direito de:
- • Acessar os dados tratados e as fontes utilizadas
- • Corrigir informações incorretas ou desatualizadas
- • Solicitar eliminação após encerrada a finalidade da avaliação
- • Revogar o consentimento a qualquer momento (a análise é interrompida e o fato registrado)
Prazo de resposta: 15 dias úteis | Contato: contato@investigaree.com.br
Sigilo, Uso Restrito e Papéis LGPD
O parecer é CONFIDENCIAL e acessível apenas ao órgão de governança solicitante (Conselho, Comitê de Nomeação, Compliance ou Jurídico). Compartilhar fora desse círculo ou utilizar para finalidade diversa da promoção avaliada é desvio de finalidade.
Papéis LGPD: a Investigaree atua como operadora dos dados. A empresa solicitante é a controladora e deve garantir a base legal e a finalidade proporcional ao cargo de destino.
10 Sinais de Alerta em Executivos Candidatos à Promoção
Se voce notar qualquer um desses sinais, e importante investigar antes de promover o executivo a um cargo de confianca:
Caso Emblemático: Wirecard — Executivo Interno Promovido sem Due Diligence Independente (2020)
Organização: Wirecard AG (Alemanha, fintech listada na DAX) — Posição: COO (Jan Marsalek) promovido internamente a cargo de altíssima confiança, com acesso a caixa e reporting financeiro
O que aconteceu: Em junho de 2020, a empresa reconheceu que € 1,9 bilhão declarados em contas asiáticas nunca existiram. A Wirecard pediu insolvência dias depois. Marsalek, promovido sem verificação independente de conflitos e contatos internacionais, fugiu e segue foragido.
- • Avaliações internas de RH (conduzidas na mesma linha hierárquica — sem independência)
- • Participações e contatos internacionais não investigados (vínculos com redes de inteligência e empresas de fachada)
- • Alertas de imprensa ignorados (reportagens do Financial Times desde 2015 não foram consideradas na decisão de promoção)
Como descobriram: Auditores externos (EY) identificaram a inexistência dos ativos declarados. A apuração posterior revelou que muitos achados estavam disponíveis em fontes públicas anos antes — mas nunca haviam sido cruzados de forma independente para informar as decisões de promoção.
Lição de governança: Avaliações conduzidas na própria linha hierárquica do executivo não funcionam. A due diligence pré-promoção precisa ser contratada fora dessa linha — diretamente pelo Conselho, Comitê de Nomeação ou Compliance — e cruzar bases oficiais, participações societárias, exposição internacional e reputação pública.
O Que Você Recebe
Um parecer confidencial de governança, com anexo de evidências, pronto para apresentação ao Conselho, Comitê de Nomeação ou Compliance.
Parecer Executivo de 1 Página
- Recomendação direta: APTO, APTO COM RESSALVAS, INVESTIGAR MAIS ou INAPTO
- Achados críticos para governança em destaque
- Escore de risco por dimensão (reputacional, legal, patrimonial, conflito)
- Nota de confiança consolidada (0-100)
- Opinião objetiva do analista responsável
Anexo de Evidências
- Diplomas: confirmação oficial da instituição
- Processos: peças e decisões extraídas dos tribunais
- Sanções: prints e URLs das bases oficiais (CVM, Banco Central, CADE)
- Reputação: capturas de mídia, redes e fóruns com URL e data
- Linha do tempo profissional validada
Entrega Confidencial e Rastreável
- Canal criptografado ponta a ponta
- Acesso restrito: Conselho, Comitê de Nomeação ou Compliance
- Assinatura digital do analista responsável
- Uso restrito à decisão de governança contratada
- Alinhado à LGPD e às posições da ANPD, TST e STJ
Proteja Sua Empresa Antes de Promover
Promover o executivo errado a um cargo de confianca custa de 2 a 3 vezes o salario anual dele, fora o estrago na imagem da empresa. Melhor verificar antes de formalizar a promocao.
- 10 dimensões avaliadas
- Prazo: 5 a 7 dias úteis
- Escopo nacional
- 18 dimensões (inclui exposição internacional, 360° qualitativo e análise de conflito de interesse)
- Prazo: 10 dias úteis (prioritário: 48h)
- Escopo nacional e internacional
Sigilo total garantido · Parecer criptografado · Acesso restrito ao órgão de governança
Soluções Relacionadas
RH & Compliance
Políticas e verificações internas alinhadas à LGPD, com apoio da ANPD/TST/STJ como referência jurídica.
Due Diligence Empresarial
Investigação completa de empresas em 12 camadas para M&A, investimentos e parcerias estratégicas.
Investigação Patrimonial
Rastreamento de bens ocultos em vários níveis — imóveis, veículos, empresas, contas no exterior e criptomoedas.
Duvidas Mais Comuns
Qual a base legal para investigar um executivo antes de promovê-lo?
O processo se apoia em três pilares: (1) contrato de trabalho e política interna de governança que já preveem avaliação periódica; (2) legítimo interesse do empregador para cargos com autonomia financeira ou acesso a dados sensíveis (LGPD, art. 7º, IX); (3) consentimento formal do executivo, obtido em processo transparente. Fornecemos o modelo de consentimento alinhado com LGPD e posições da ANPD, TST e STJ.
Por que não se recomenda investigar candidatos externos na pré-contratação?
Pesquisa pré-contratação sobre dados sensíveis (antecedentes criminais, por exemplo) é considerada discriminatória pelo TST e pelo STJ, exceto em casos muito específicos (funções que envolvem manejo de valores, segurança ou dados sigilosos). A ANPD também já sinalizou preocupação com esse tipo de tratamento. Para esses casos, quem contrata é o próprio colaborador ao ser avaliado para uma nova posição — daí o foco em promoção interna.
O executivo precisa ser informado da due diligence?
Sim. A LGPD exige tratamento transparente. O executivo deve ser formalmente informado do escopo da verificação, das fontes consultadas e do uso restrito do parecer, e deve assinar consentimento específico para a avaliação. Nós fornecemos o template pronto.
Como conferem diplomas de instituições no exterior?
Contato direto com registrars das universidades ou via sistemas oficiais (National Student Clearinghouse nos EUA; HESA no Reino Unido; canais oficiais na Alemanha). Para instituições como Harvard, INSEAD, Wharton e London Business School, usamos os próprios canais de verificação. Prazo típico: 5 a 7 dias úteis.
O que acontece se a due diligence identificar achados críticos?
O parecer vai apenas ao solicitante (Conselho, Comitê de Nomeação ou Compliance). A empresa conduz o follow-up conforme política interna: (1) suspender a promoção, (2) dar contraditório ao executivo, ou (3) aprofundar a investigação. Não comunicamos nada diretamente ao avaliado — sigilo absoluto.
Com que antecedência pedir a due diligence antes da promoção?
Ideal é disparar assim que o executivo for incluído na lista curta da sucessão ou aprovado pelo comitê interno, antes da formalização da promoção. Due Diligence Básica: 5-7 dias úteis. Due Diligence Completa: 10 dias. Caso urgente (decisão já iminente): versão prioritária em 48h com escopo reduzido.
E se aparecer algo depois da promoção já formalizada?
Se a due diligence revelar fato material omitido pelo executivo (diploma falso, sanção ativa, conflito de interesse relevante) após a promoção, o empregador pode avaliar justa causa conforme CLT, reverter a designação ou aplicar medidas disciplinares. Recomendamos alinhamento com o jurídico interno antes de qualquer decisão.
Due Diligence Básica x Completa (Premium) — qual usar?
Básica (10 dimensões): diplomas, sanções no Brasil, processos, empresas vinculadas. Completa/Premium (18 dimensões): tudo da Básica + exposição internacional, listas de sanções globais, pegada digital, análise de conflitos de interesse e 360° qualitativo. A Completa é essencial para cadeiras de C-Level, board, CFO, Compliance Officer e cargos com autonomia financeira.
Perguntas Frequentes
Tire suas duvidas mais comuns
Nao Promova no Escuro. Peca a Verificacao Agora.
Parecer em 10 dias úteis · Base legal formalizada (LGPD) · Sigilo total
Cada demanda é diferente. Por isso, primeiro entendemos o que você precisa. O atendimento é com sigilo e respeito.
Você entra em contato
WhatsApp, telefone ou formulário
Entendemos sua demanda
Sigilo e respeito
Enviamos proposta sob medida
Personalizada para seu caso
Sigilo e respeito · Resposta em até 48h úteis