Due Diligence Reputacional, Societária e Forense Digital — pronta para o Comitê de Investimento em até 10 dias.
Identificamos conflitos de interesse, exposição regulatória, participações societárias ocultas (inclusive offshore e cripto) e passivos reputacionais que escapam da DD financeira e legal tradicional.
Em M&A, o que faz o deal travar, renegociar ou destruir valor pós-closing normalmente não está no balanço.
ACFE, Occupational Fraud 2026: a fraude cometida por sócio ou executivo tem prejuízo mediano de US$ 475 mil por caso — 9,5 vezes o de funcionário — e leva 23 meses até ser detectada. Controles tradicionais falham no topo da hierarquia, e é por isso que a verificação precisa vir de fora dela.
O que a DD financeira e legal cobre
- Balanço, contratos, passivo tributário e trabalhista declarado
O que ela não cobre
- Reputação pública dos sócios e executivos
- Conflitos de interesse via empresas vinculadas
- Participações ocultas (offshore, cripto)
- Sanções regulatórias não declaradas
- Exposição internacional
Três casos públicos em 60 segundos
Em todos os três, os dados estavam disponíveis em fontes públicas — simplesmente não haviam sido cruzados por ninguém fora da linha hierárquica do target.
Wirecard
2020COO Jan Marsalek promovido sem verificação independente. Reportagens do Financial Times desde 2015 não haviam sido cruzadas no processo.
Americanas
2023Falhas em DD de executivos com autoridade sobre financial reporting — informação acessível em fontes públicas, não conectada à decisão.
Carillion
2018Executivos promovidos acumularam bônus milionários mascarando passivos. Histórico de rescisões não fora mapeado pelo comitê.
Parecer independente para o comitê — em três tiers
Calibrado ao cronograma, ao tamanho do deal e ao nível de aprofundamento exigido pelo comitê. Pricing alinhado ao mercado brasileiro de M&A: 2–5% do valor do deal.
Red flags críticos — sanções, processos graves, mídia adversa, exposição imediata
Triagem pré-LOI · Sanity check antes de exclusividade
12 dimensões: societária, regulatória, reputacional, processos judiciais, patrimônio declarado, exposição internacional preliminar
DD pré-assinatura · Apoio ao comitê em deals de R$ 50–200 mi
18 dimensões + exposição internacional aprofundada + rastreamento blockchain + 360° qualitativo
Aquisições complexas · Targets com offshore, cripto ou PEPs
Modelo deal-based: 2–5% do valor da transação, alinhado ao padrão de mercado. Retainer anual: disponível para fundos com volume recorrente, com desconto por compromisso.
As 18 dimensões — cobertura em alto nível
Detalhamento completo é fornecido sob NDA. Não publicamos a metodologia detalhada em material aberto.
Como operamos dentro do seu cronograma
Briefing → Investigação → Análise de risco → Parecer ao comitê. Você escolhe friendly DD (com cooperação do target via VDR + NDA) ou unfriendly DD (estritamente sobre dados públicos).
Briefing com o solicitante
Alinhamos escopo, tier (Express / Standard / Premium), prazo-limite do deal, ponto focal e modalidade (friendly DD com VDR ou unfriendly DD sobre dados públicos). Assinatura de NDA mútuo.
Investigação multidimensional
Rodamos em paralelo as dimensões societária, regulatória, reputacional, patrimonial, internacional e digital. Cobertura detalhada e fontes consultadas são compartilhadas com o solicitante sob NDA.
Análise de risco e cruzamento
Cruzamento entre dimensões, identificação de red flags, escore por categoria (reputacional, legal, patrimonial, conflito, internacional) e priorização para o comitê.
Parecer ao comitê
Parecer assinado de 1–3 páginas com recomendação objetiva (APROVAR · APROVAR COM RESSALVAS · APROFUNDAR · REJEITAR), anexo de evidências e sugestões de MAC clauses, escrow e ajuste de preço.
Avisos Legais Importantes
Base legal: legítimo interesse do investidor/adquirente
A operação se sustenta em legítimo interesse do investidor/adquirente (LGPD, art. 7º, IX), com escrutínio proporcional à decisão de alocação de capital. Todas as fontes públicas consultadas são legalmente acessíveis, independentemente de consentimento do target.
O 360° qualitativo segue padrão de mercado (NDAs, fontes protegidas). Alinhamento às posições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e dos tribunais superiores.
Papéis LGPD e documentação das evidências
investigaree: opera como operadora dos dados. Cliente: atua como controlador — define finalidade, proporcionalidade e destinação do parecer.
Rastreabilidade documentada em cada achado. Parecer assinado digitalmente. Compatível com uso em ata de comitê e auditoria posterior.
Confidencialidade e uso restrito
O parecer é CONFIDENCIAL e acessível somente ao órgão de governança solicitante (Comitê de Investimento, Conselho, Jurídico, Compliance). O compartilhamento fora desse círculo configura desvio de finalidade.
Por que esta camada é diferente
Não substituímos Big 4 nem escritório de M&A — completamos. Cobrimos exatamente o que eles não cobrem.
| Cobertura | Big 4 | Escritório M&A | investigaree |
|---|---|---|---|
| Balanço e tributário | sim | — | — |
| Contratos e regulatório | — | sim | — |
| Reputação pública dos sócios | — | — | sim |
| Conflitos de interesse UBO | — | Parcial | sim |
| Participações em cripto | — | — | sim |
| Vazamentos internacionais | — | — | sim |
| Referências 360° qualitativas | — | — | sim |
| Independência da linha hierárquica do target | — | — | sim |
Não substituímos ninguém — completamos.
O que o comitê recebe
Parecer executivo para o comitê
- 1–3 páginas, assinado digitalmente, pronto para ata de comitê
- Recomendação objetiva: APROVAR · APROVAR COM RESSALVAS · APROFUNDAR · REJEITAR
- Escore de risco por dimensão (reputacional, legal, patrimonial, conflito, internacional)
- Mapa societário até o beneficiário final (UBO)
Anexo de evidências
- Peças e decisões dos processos judiciais relevantes
- Evidências oficiais com URL, data e fonte identificada
- Capturas reputacionais e registros jornalísticos
- Documentação rastreável de fontes e metodologia aplicada
Inputs para negociação
- Pontos de atenção para ajuste de preço no deal
- Sugestões de MAC clauses e condições suspensivas
- Estimativa de passivos contingentes relevantes
- Recomendações de escrow, earnout e reps & warranties
Time
Liderança técnica e advisory de referência em forense computacional.
Arquiteta de sistemas, investigação digital e liderança técnica feminina em forense computacional.
Perito Criminal Oficial da Polícia Científica do Pará.
Especialistas em investigação em fontes abertas, análise técnica de dispositivos, rastreamento blockchain e direito digital. Atuação coordenada por ponto focal único do nosso lado, alinhado ao cronograma do comitê e à janela de exclusividade do deal.
Soluções Relacionadas
Background Check de Executivos para Promoção
Parecer independente para Conselho e Comitê de Nomeação antes de promover executivo a cargo de confiança. Complementar à DD de M&A quando o target depende de uma liderança específica.
Investigação Patrimonial
Rastreamento de bens em múltiplas camadas — imóveis, veículos, empresas, offshore e cripto — útil para investigar UBOs e sócios-chave do target.
Rastreamento de Criptomoedas
Rastreamento blockchain com laudo forense — ideal para cruzar carteiras de sócios do target e identificar movimentações relevantes para o valuation.
Perguntas Frequentes
Tire suas duvidas mais comuns
Solicitar proposta para o seu deal atual (normalmente em até 24h)
Em sigilo absoluto. Resposta normalmente em até 24h com tier recomendado, pricing personalizado e NDA para assinatura.
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Normalmente em até 24h devolvemos
Tier recomendado (Express / Standard / Premium), pricing personalizado e NDA.
Kickoff em 48h após assinatura
Briefing de 30 min, ponto focal único e cronograma alinhado ao comitê.
Sigilo e respeito · Resposta em até 48h úteis · LGPD
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