Rastreamos o caminho do dinheiro na blockchain
Utilizamos tecnologia especializada para reconstruir o caminho do dinheiro na blockchain e identificar onde os fundos foram parar. Com relatório técnico pronto para uso em processos judiciais.
Ele se move. E deixa rastro.
Quando um golpe envolve criptomoedas, o dinheiro não desaparece. Ele se move. Cada transferência fica registrada permanentemente na blockchain, um registro público e imutável de todas as movimentações. Reconstruímos da transação inicial até o destino final dos fundos, identificando exchanges, carteiras intermediárias e o trajeto completo percorrido pelo dinheiro.
Você nos informa o que aconteceu. Nós fazemos o resto.
Rastreamos o caminho do dinheiro passo a passo, identificamos para onde os fundos foram transferidos e geramos um relatório técnico completo em PDF, pronto para uso.
Você nos fornece o código da transação (o "hash" — o número que identifica a movimentação suspeita) e nós fazemos o resto.
Reconstruímos o caminho do dinheiro desde a transferência inicial até o destino final, identificando exchanges, carteiras de passagem e o trajeto completo.
Você recebe um relatório técnico completo em PDF, pronto para uso — seja para registrar boletim de ocorrência, anexar a processo judicial ou apoiar investigações internas.
O que você recebe
Dois documentos prontos para uso imediato — na delegacia, no processo ou na investigação interna.
Entregamos um relatório completo mostrando o caminho percorrido pelos seus fundos, com todas as informações necessárias para registrar um boletim de ocorrência ou iniciar uma ação judicial.
Entregamos um laudo forense detalhado, com os códigos de cada transação, endereços de carteiras, datas e horários de cada transferência e identificação da exchange de destino, pronto para ser anexado a um processo em andamento.
Exchanges são obrigadas a identificar seus usuários
Exchanges de criptomoedas são obrigadas por lei a identificar seus usuários. Quando rastreamos os fundos até uma exchange, sabemos onde o dinheiro foi depositado. Essa informação é fundamental para que autoridades possam identificar o responsável e iniciar o processo de recuperação.
Perguntas Frequentes
Tire suas duvidas mais comuns
Soluções Relacionadas
Golpe do Pix e Fraude Digital
Recuperação de valores via MED 2.0, rastreamento de contas e ação judicial contra golpistas digitais.
Investigação Patrimonial
Rastreamento de bens ocultos em vários níveis: imóveis, veículos, empresas, contas no exterior e criptomoedas.
Due Diligence Empresarial
Investigação completa de empresas em 12 camadas para M&A, investimentos e parcerias estratégicas.
Cada transação deixa um rastro. Nós seguimos ele.
Cada demanda é diferente. Por isso, primeiro entendemos o que você precisa. O atendimento é com sigilo e respeito.
Você entra em contato
WhatsApp, telefone ou formulário
Entendemos sua demanda
Sigilo e respeito
Enviamos proposta sob medida
Personalizada para seu caso