Identificamos conflitos de interesse, exposição regulatória, participações societárias ocultas (inclusive offshore e cripto) e passivos reputacionais que escapam da DD financeira e legal tradicional.
ACFE Report to the Nations (2024): fraudes ocupacionais de alta hierarquia duram em média 18 meses antes da descoberta e resultam em prejuízos 4,5x maiores que fraudes comuns. Controles tradicionais falham justamente nos níveis mais altos.
Em todos os três, os dados estavam disponíveis em fontes públicas — simplesmente não haviam sido cruzados por ninguém fora da linha hierárquica do target.
COO Jan Marsalek promovido sem verificação independente. Reportagens do Financial Times desde 2015 não haviam sido cruzadas no processo.
Falhas em DD de executivos com autoridade sobre financial reporting — informação acessível em fontes públicas, não conectada à decisão.
Executivos promovidos acumularam bônus milionários mascarando passivos. Histórico de rescisões não fora mapeado pelo comitê.
Calibrado ao cronograma, ao tamanho do deal e ao nível de aprofundamento exigido pelo comitê. Pricing alinhado ao mercado brasileiro de M&A: 2–5% do valor do deal.
Red flags críticos — sanções, processos graves, mídia adversa, exposição imediata
Triagem pré-LOI · Sanity check antes de exclusividade
12 dimensões: societária, regulatória, reputacional, processos judiciais, patrimônio declarado, exposição internacional preliminar
DD pré-assinatura · Apoio ao comitê em deals de R$ 50–200 mi
18 dimensões + exposição internacional aprofundada + rastreamento blockchain + 360° qualitativo
Aquisições complexas · Targets com offshore, cripto ou PEPs
Modelo deal-based: 2–5% do valor da transação, alinhado ao padrão de mercado. Retainer anual: disponível para fundos com volume recorrente, com desconto por compromisso.
Detalhamento completo é fornecido sob NDA. Não publicamos a metodologia detalhada em material aberto.
Briefing → Investigação → Análise de risco → Parecer ao comitê. Você escolhe friendly DD (com cooperação do target via VDR + NDA) ou unfriendly DD (estritamente sobre dados públicos).
Alinhamos escopo, tier (Express / Standard / Premium), prazo-limite do deal, ponto focal e modalidade (friendly DD com VDR ou unfriendly DD sobre dados públicos). Assinatura de NDA mútuo.
Rodamos em paralelo as dimensões societária, regulatória, reputacional, patrimonial, internacional e digital. Cobertura detalhada e fontes consultadas são compartilhadas com o solicitante sob NDA.
Cruzamento entre dimensões, identificação de red flags, escore por categoria (reputacional, legal, patrimonial, conflito, internacional) e priorização para o comitê.
Parecer assinado de 1–3 páginas com recomendação objetiva (APROVAR · APROVAR COM RESSALVAS · APROFUNDAR · REJEITAR), anexo de evidências e sugestões de MAC clauses, escrow e ajuste de preço.
A operação se sustenta em legítimo interesse do investidor/adquirente (LGPD, art. 7º, IX), com escrutínio proporcional à decisão de alocação de capital. Todas as fontes públicas consultadas são legalmente acessíveis, independentemente de consentimento do target.
O 360° qualitativo segue padrão de mercado (NDAs, fontes protegidas). Alinhamento às posições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e dos tribunais superiores.
investigaree: opera como operadora dos dados. Cliente: atua como controlador — define finalidade, proporcionalidade e destinação do parecer.
Rastreabilidade documentada em cada achado. Parecer assinado digitalmente. Compatível com uso em ata de comitê e auditoria posterior.
O parecer é CONFIDENCIAL e acessível somente ao órgão de governança solicitante (Comitê de Investimento, Conselho, Jurídico, Compliance). O compartilhamento fora desse círculo configura desvio de finalidade.
Não substituímos Big 4 nem escritório de M&A — completamos. Cobrimos exatamente o que eles não cobrem.
| Cobertura | Big 4 | Escritório M&A | investigaree |
|---|---|---|---|
| Balanço e tributário | ✅ | — | — |
| Contratos e regulatório | — | ✅ | — |
| Reputação pública dos sócios | — | — | ✅ |
| Conflitos de interesse UBO | — | Parcial | ✅ |
| Participações em cripto | — | — | ✅ |
| Vazamentos internacionais | — | — | ✅ |
| Referências 360° qualitativas | — | — | ✅ |
| Independência da linha hierárquica do target | — | — | ✅ |
Não substituímos ninguém — completamos.
Liderança técnica e advisory de referência em forense computacional.
Arquiteta de sistemas, investigação digital e liderança técnica feminina em forense computacional.
Diretor Nacional de Perícias em Computação Forense — ANPAJ.
Especialistas em investigação em fontes abertas, análise técnica de dispositivos, rastreamento blockchain e direito digital. Atuação coordenada por ponto focal único do nosso lado, alinhado ao cronograma do comitê e à janela de exclusividade do deal.
Parecer independente para Conselho e Comitê de Nomeação antes de promover executivo a cargo de confiança. Complementar à DD de M&A quando o target depende de uma liderança específica.
Rastreamento de bens em múltiplas camadas — imóveis, veículos, empresas, offshore e cripto — útil para investigar UBOs e sócios-chave do target.
Rastreamento blockchain com laudo forense — ideal para cruzar carteiras de sócios do target e identificar movimentações relevantes para o valuation.
Tire suas duvidas mais comuns
Em sigilo absoluto. Resposta normalmente em até 24h com tier recomendado, pricing personalizado e NDA para assinatura.
Você nos envia em sigilo
Nome do target, tipo de operação, cronograma estimado e escopo desejado.
Normalmente em até 24h devolvemos
Tier recomendado (Express / Standard / Premium), pricing personalizado e NDA.
Kickoff em 48h após assinatura
Briefing de 30 min, ponto focal único e cronograma alinhado ao comitê.
Sigilo e respeito · Resposta em até 48h úteis · LGPD
dani@investigaree.com.br · +55 47 99261-1117